Sistema de Gestión

Prevención del Blanqueo de Capitales

Sistema orientado al cumplimiento de los requisitos exigidos, para la gestión, control, seguimiento, vigilancia y justificación del cumplimiento de la Prevención del blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo según la Ley 10/2010 de 28 de abril, el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010 y las recomendaciones del SEPBLAC y de los principales organismos nacionales e internacionales de referencia en el tema y demás normas, directrices y obligaciones en este ámbito.

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